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Expertos advierten sobre consecuencias del lavado de activos

Expertos advierten sobre consecuencias del lavado de activos

Santo Domingo, RD

Fortalecer las capacidades del capital humano, los controles administrativos, la ética de los empleados y colaboradores, fueron algunas de las recomendaciones dadas por los expertos que participaron en el seminario de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo e Incidencias del Ciberdelito Enfocado al Sector Remesador.

En la actividad organizada por las empresas Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y La Nacional, las magistradas: Rosanna Vásquez Febrillet e Isaura Suárez Salcedo y el general de brigada, Licurgo Evangelista Yunes Pérez, advirtieron sobre las consecuencias de incurrir en lavado de activos y los peligros que enfrenta el sector remesador en el ámbito del ciberdelito.

El vicepresidente ejecutivo de Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional, Carlos Valenzuela, destacó la importancia de cumplir con los requerimientos regulatorios internos y estándares internacionales.


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